近日，隨著“海(hai)匯國(guo)際(ji)”傳銷(xiao)團伙中國(guo)境內總(zong)負責(ze)人(ren)劉(liu)某被抓獲(huo)歸案，“海(hai)匯國(guo)際(ji)”組織、領導傳銷(xiao)活動(dong)案偵辦工作再獲(huo)重大進展。

　　記(ji)者從(cong)湖(hu)南衡陽公安機關獲悉(xi)，2018年(nian)開始，“海(hai)匯(hui)國(guo)(guo)(guo)際”傳銷(xiao)(xiao)團(tuan)伙搭建“海(hai)匯(hui)國(guo)(guo)(guo)際”（DRC）平臺，以(yi)托管炒外匯(hui)為(wei)幌(huang)子、以(yi)高額回報做誘(you)餌，在我國(guo)(guo)(guo)境內通過線上宣傳、線下(xia)(xia)組織上課和(he)“經紀人”直推等方式(shi)，采取“拉人頭”方法發展(zhan)(zhan)參加(jia)者，并(bing)按照發展(zhan)(zhan)下(xia)(xia)線人數(shu)、層(ceng)級、團(tuan)隊入(ru)金(jin)總量作(zuo)為(wei)計酬或者返利依(yi)據，吸引(yin)眾多人員入(ru)局參與傳銷(xiao)(xiao)違法犯罪活動(dong)，涉及我國(guo)(guo)(guo)多個省、自治區(qu)(qu)、直轄(xia)市，港澳臺地區(qu)(qu)以(yi)及部分東南亞國(guo)(guo)(guo)家，嚴(yan)重危害我國(guo)(guo)(guo)金(jin)融穩定和(he)經濟秩序。

　　這個傳銷團(tuan)(tuan)伙(huo)的(de)暴露，源于2021年9月衡陽公(gong)安(an)(an)機關(guan)一次(ci)(ci)治(zhi)安(an)(an)清(qing)查，發現(xian)了(le)“海(hai)匯國際”成(cheng)員唐(tang)某燕涉嫌傳銷違法犯(fan)罪(zui)的(de)線索，順藤摸瓜(gua)抓獲(huo)了(le)該團(tuan)(tuan)伙(huo)中的(de)成(cheng)員劉某偉及財務人員陳某含(han)等嫌疑人。2022年2月26日，公(gong)安(an)(an)機關(guan)以涉嫌組織、領(ling)導傳銷活動罪(zui)對“海(hai)匯國際”團(tuan)(tuan)伙(huo)立案偵查，鎖定了(le)主(zhu)要(yao)犯(fan)罪(zui)嫌疑人和犯(fan)罪(zui)證(zheng)據。同年7月開始，公(gong)安(an)(an)部先(xian)后(hou)兩次(ci)(ci)部署23個省、自(zi)治(zhi)區、直(zhi)轄市有關(guan)公(gong)安(an)(an)機關(guan)開展打(da)擊，共立刑(xing)事案件200余(yu)起(qi)，一批團(tuan)(tuan)伙(huo)主(zhu)犯(fan)和骨(gu)干成(cheng)員受到法律(lv)懲處。

　　據統計，截至2021年(nian)9月(yue)27日(ri)，“海匯(hui)國(guo)際”平臺已發展(zhan)會(hui)員共32層，中國(guo)境內(nei)注冊會(hui)員賬戶90余萬個(ge)，平臺涉案資金(jin)超百億元人(ren)民(min)幣。

　　衡陽公(gong)安機關(guan)相關(guan)負(fu)責人告訴(su)記者(zhe)：“之前有傳銷(xiao)(xiao)參(can)與(yu)者(zhe)對(dui)公(gong)安機關(guan)將‘海(hai)匯國(guo)際’團(tuan)伙定性為傳銷(xiao)(xiao)犯罪(zui)組(zu)織提出質疑。我們明確告知，‘海(hai)匯國(guo)際’團(tuan)伙以(yi)高額回報為誘餌，拉人頭發展(zhan)下線(xian)會員，并按一(yi)定順序形(xing)成‘金字塔’式等級結(jie)構，以(yi)下線(xian)的人數、層級、團(tuan)隊入金總(zong)量(liang)作為計酬或者(zhe)返(fan)利依據，吸引眾多人員入局(ju)參(can)與(yu)，其行為已觸犯《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)刑(xing)法(fa)》，涉嫌組(zu)織、領導傳銷(xiao)(xiao)活動罪(zui)。”

　　法院審理認為，“海匯(hui)國(guo)際(ji)”平臺(tai)(tai)設定(ding)了最低加入(ru)門(men)檻費，通過獲取(qu)上線(xian)直(zhi)推的邀請碼形成層(ceng)級(ji)關系(xi)，下(xia)線(xian)參加者(zhe)繼續(xu)發展他(ta)人(ren)，以下(xia)線(xian)的人(ren)數、層(ceng)級(ji)、團隊入(ru)金總(zong)量作(zuo)為計酬或者(zhe)返利依據(ju)，且平臺(tai)(tai)實(shi)際(ji)未進行外(wai)匯(hui)交易，無法獲得收益支持返利。其(qi)運營模式符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)刑(xing)法》第二百二十四條之一(yi)規定(ding)組織(zhi)(zhi)、領導(dao)傳銷(xiao)活動(dong)犯罪特征，對組織(zhi)(zhi)者(zhe)、領導(dao)者(zhe)應當予以刑(xing)事打(da)擊(ji)。

　　截至今年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際(ji)”傳(chuan)銷系(xi)列(lie)案(an)一審(shen)案(an)件109件191人(ren)，已(yi)全部審(shen)理完畢并宣(xuan)判(pan)，目前(qian)已(yi)生效案(an)件107件180人(ren)。對于“海匯國際(ji)”傳(chuan)銷系(xi)列(lie)案(an)在(zai)逃人(ren)員(yuan)，公安機關(guan)正加(jia)大追逃力度(du)，力爭早日將(jiang)其繩之以法。

　　辦案(an)機關(guan)提醒廣大(da)人民群眾，對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特征的活(huo)動務必提高警惕，謹防被欺詐(zha)、誘導(dao)，落入傳銷陷阱。

　　來源：新華(hua)社(she)、湖南政(zheng)法(fa)

　　【特別聲明：部分文字及圖片來源于網絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯系，我們將迅速處理，謝謝!】