利用正規交(jiao)易所(suo)作為資金(jin)結算通(tong)道進(jin)行(xing)掩(yan)護(hu)，上線披著合法外(wai)衣(yi)的(de)APP，僅半(ban)年(nian)時間就吸(xi)引會(hui)員6500余人(ren)，吸(xi)收(shou)資金(jin)1.1億余元。近日，法院(yuan)一審宣判，被告人(ren)馬某(mou)(mou)、張某(mou)(mou)、王某(mou)(mou)犯(fan)組織、領(ling)導(dao)傳(chuan)銷活(huo)動(dong)罪，被判處(chu)5年(nian)10個月到5年(nian)不等(deng)有期(qi)徒刑(xing)，并處(chu)罰金(jin)。

　　2022年(nian)12月，常年(nian)混(hun)跡“資金盤”圈(quan)子的(de)馬某(mou)、王(wang)某(mou)開(kai)發上線“文(wen)(wen)寶商城”APP，并于2023年(nian)1月在青島(dao)文(wen)(wen)化產(chan)權交易中心(xin)上架產(chan)品(pin)文(wen)(wen)票。2023年(nian)3月，馬某(mou)安排張某(mou)負責(ze)招(zhao)募人員對(dui)項目進行宣傳推廣(guang)。

　　馬(ma)某等(deng)人(ren)利(li)用正規交易所(suo)大(da)肆宣傳，稱“文寶商(shang)城”APP隸屬于某大(da)型企(qi)業。該項目在業內迅速躥紅，僅半年(nian)時間，就吸(xi)引(yin)6500余人(ren)投資，直到(dao)2023年(nian)7月21日(ri)，馬(ma)某等(deng)人(ren)被(bei)公安(an)機關抓獲。

　　據馬(ma)某(mou)等(deng)人(ren)交(jiao)(jiao)(jiao)代，“文寶商(shang)城”APP實際上就是一個非(fei)法(fa)傳銷項目(mu)，和(he)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)毫無關系(xi)，只是利(li)用交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)的(de)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)規則，將交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)作為項目(mu)充值和(he)提(ti)(ti)現通道。馬(ma)某(mou)等(deng)人(ren)先(xian)以供應商(shang)的(de)身份在交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)上架產品文票(piao)(piao)，會(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)在交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)購買文票(piao)(piao)并點擊(ji)提(ti)(ti)貨后(hou)，交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)按照(zhao)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)流程會(hui)(hui)(hui)(hui)將提(ti)(ti)貨人(ren)信(xin)息(xi)發給(gei)(gei)供應商(shang)，由供應商(shang)發貨。馬(ma)某(mou)等(deng)人(ren)拿到(dao)提(ti)(ti)貨人(ren)員(yuan)(yuan)名單后(hou)，通過后(hou)臺為這些(xie)提(ti)(ti)貨人(ren)的(de)賬(zhang)戶劃(hua)撥(bo)積分。會(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)提(ti)(ti)現也是如法(fa)炮制，先(xian)將點擊(ji)兌票(piao)(piao)的(de)會(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)賬(zhang)號信(xin)息(xi)匯總(zong)后(hou)提(ti)(ti)供給(gei)(gei)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)，以供應商(shang)贈票(piao)(piao)的(de)理(li)由要求交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)為這些(xie)人(ren)員(yuan)(yuan)配票(piao)(piao)，交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)(suo)配票(piao)(piao)成功后(hou)，會(hui)(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)即可賣出變現。

　　實際上，“文寶商城”并不屬于任何大型企業(ye)，項目(mu)本身也沒有盈利點，用于給(gei)會員提現的(de)資(zi)金全部來源于后面參加者充值的(de)資(zi)金。

　　2024年(nian)3月，該(gai)案(an)移送京(jing)口區檢察院審(shen)查起訴。該(gai)院經(jing)審(shen)查認(ren)為(wei)(wei)，馬(ma)某等人以(yi)經(jing)營(ying)活(huo)(huo)動為(wei)(wei)名，要求參加者(zhe)(zhe)以(yi)繳(jiao)納費(fei)用獲得收益資格，并(bing)按照(zhao)一定順序(xu)組成層級，直(zhi)接(jie)或間接(jie)以(yi)發展(zhan)人員數量作(zuo)為(wei)(wei)計酬或返利依據，引誘參加者(zhe)(zhe)繼續發展(zhan)他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jing)濟秩序(xu)，情節嚴(yan)重，涉(she)嫌(xian)組織、領導(dao)傳銷(xiao)活(huo)(huo)動罪。該(gai)院以(yi)被告(gao)人馬(ma)某等3人犯組織、領導(dao)傳銷(xiao)活(huo)(huo)動罪起訴至法院，法院審(shen)理(li)后作(zuo)出上述判決(jue)。（于葉 記(ji)者(zhe)(zhe) 張馳(chi)川(chuan)）

　　【特別(bie)聲明(ming)：部(bu)分文字及(ji)圖片來(lai)(lai)源(yuan)于網絡(luo)，僅供學習(xi)和交流使用，不(bu)具有任(ren)何商業用途，其目的(de)在于傳遞更多的(de)信息，并不(bu)代表(biao)本平臺(tai)贊(zan)同其觀點。版(ban)權(quan)歸原作者所(suo)有，如涉版(ban)權(quan)或來(lai)(lai)源(yuan)標注有誤，請及(ji)時和我們取得聯(lian)系，我們將迅(xun)速處理，謝(xie)謝(xie)!】